ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (OFAC) បានចេញនូវការស្វែងរកការរំលោភបំពានទៅក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Aero Sky Maintenance, Inc (Aero Sky) ដែលជាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋតិចសាស់ដែលមានទីតាំងនៅ San Antonio ដែលបានចរចានិងបានចុះកិច្ចសន្យានិងកិច្ចសន្យាបន្តជាមួយក្រុមហ៊ុន Mahan Air ។ ការរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងភេវរកម្មសកល, ៣១ ស៊ី។ អ។ អ។ ផ្នែក ៥៩៤ (GTSR) ។
នៅថ្ងៃទី 12 ខែតុលា ឆ្នាំ 2011 OFAC បានចាត់តាំងក្រុមហ៊ុន Mahan Air ដែលជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ពាណិជ្ជកម្មអ៊ីរ៉ង់ ស្របតាមបទបញ្ជាប្រតិបត្តិលេខ 13224 សម្រាប់ការផ្តល់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ សម្ភារៈ និងបច្ចេកវិទ្យាដល់កងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តន៍អ៊ីស្លាម-Qods ។ ដូច្នោះហើយ Mahan Air ត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ OFAC នៃជាតិដែលបានកំណត់ជាពិសេស និងបុគ្គលដែលត្រូវបានរារាំង (“បញ្ជី SDN”)។ OFAC បានកំណត់ថាក្នុងឆ្នាំ 2016 ក្រុមហ៊ុន Aero Sky បានរំលោភលើ § 594.201(a) នៃ GTSR ដោយការដោះស្រាយលើអចលនទ្រព្យ និងផលប្រយោជន៍របស់ Mahan Air នៅពេលដែល Aero Sky បានចរចា និងចុះកិច្ចសន្យា និងកិច្ចសន្យាបន្តបន្ទាប់ទៀតជាមួយ Mahan Air (តទៅនេះ សំដៅលើ ដូចជា "ការបំពាន") ។
Aero Sky ជាបន្តបន្ទាប់បានចូលទៅក្នុងដំណើរការក្ស័យធន ហើយបានរំលាយចាប់តាំងពីពេលនោះមក។ ប៉ុន្តែសម្រាប់ការរំលាយ Sky របស់ Aero OFAC ជឿជាក់ថាការពិតដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងបញ្ហានេះនឹងផ្តល់ភាពត្រឹមត្រូវដល់ការពិន័យរូបិយវត្ថុដ៏រឹងមាំ។
នៅថ្ងៃទី 19 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2016 បន្ទាប់ពីការចរចាជាច្រើនជុំជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុន Mahan Air ក្រុមហ៊ុន Aero Sky បានចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា (MOU) ជាមួយក្រុមហ៊ុន Mahan Air និងភាគីពីរផ្សេងទៀត។ MOU បានអំពាវនាវឱ្យភាគីនានា ខិតខំប្រឹងប្រែងសមហេតុផលក្នុងការសហការគ្នា ដើម្បីផ្តល់សេវាថែទាំ និងជួសជុលដែលមិនផ្តាច់មុខនាពេលអនាគតដល់ក្រុមហ៊ុន Mahan Air និងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្តាក់ទុនរួមគ្នា។ MOU ក៏រួមបញ្ចូលឧបសម្ព័ន្ធដែលបញ្ជាក់ថា MOU ជាប់ពាក់ព័ន្ធមួយផ្នែកដែរ នៅពេល Mahan Air ត្រូវបានដកចេញពីបញ្ជី SDN របស់ OFAC ។
ក្រុមហ៊ុន Aero Sky បានដឹងហើយថា ក្រុមហ៊ុន Mahan Air គឺជាអង្គភាពមួយដែលត្រូវបានសម្គាល់នៅក្នុងបញ្ជី SDN ។ មុនពេលការចរចារ និងការចូលទៅក្នុងកិច្ចសន្យាបន្តជាមួយ Mahan Air ក្រុមហ៊ុន Aero Sky បានពិគ្រោះជាមួយមេធាវីផ្នែកច្បាប់ ដែលបានពិនិត្យគេហទំព័ររបស់ OFAC ហើយបានកំណត់ថា Mahan Air ត្រូវបានចុះបញ្ជីជាភេរវករសកលដែលបានកំណត់ជាពិសេសនៅក្នុងបញ្ជី SDN របស់ OFAC ។
ទោះយ៉ាងណា Aero Sky បានយល់ច្រឡំថាការចរចានិងការចុះកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនជាមួយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Mahan Air ត្រូវបានអនុញ្ញាតិក្រោមវិសាលភាពនៃអាជ្ញាប័ណ្ណអ៉ីរ៉ង់ទូទៅអាយ (អេ។ អាយ។ អាយ) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានប្រតិបត្តិការជាក់លាក់មួយចំនួនទាក់ទងនឹងការចរចារនិងការចូល។ , កិច្ចសន្យាកុងតឺន័រសម្រាប់សកម្មភាពដែលមានសិទ្ធិសម្រាប់ការអនុញ្ញាតិក្រោមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃគោលនយោបាយផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់សកម្មភាពដែលទាក់ទងទៅនឹងការនាំចេញឬ Reexport ទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៃយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរពាណិជ្ជកម្មនិងគ្រឿងបន្លាស់និងសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធ។
អ្វីដែលត្រូវយកចេញពីអត្ថបទនេះ៖
- ទោះយ៉ាងណា Aero Sky បានយល់ច្រឡំថាការចរចានិងការចុះកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនជាមួយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Mahan Air ត្រូវបានអនុញ្ញាតិក្រោមវិសាលភាពនៃអាជ្ញាប័ណ្ណអ៉ីរ៉ង់ទូទៅអាយ (អេ។ អាយ។ អាយ) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានប្រតិបត្តិការជាក់លាក់មួយចំនួនទាក់ទងនឹងការចរចារនិងការចូល។ , កិច្ចសន្យាកុងតឺន័រសម្រាប់សកម្មភាពដែលមានសិទ្ធិសម្រាប់ការអនុញ្ញាតិក្រោមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃគោលនយោបាយផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់សកម្មភាពដែលទាក់ទងទៅនឹងការនាំចេញឬ Reexport ទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៃយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរពាណិជ្ជកម្មនិងគ្រឿងបន្លាស់និងសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធ។
- 201(a) of the GTSR by dealing in the property and interests in property of Mahan Air when Aero Sky negotiated and entered into a contract and a second contingent contract with Mahan Air (hereinafter referred to as the “Violations”).
- Prior to the negotiations of, and entry into, the contingent contract with Mahan Air, Aero Sky consulted legal counsel, who reviewed OFAC's website and determined that Mahan Air was listed as a Specially Designated Global Terrorist on OFAC's SDN List.
